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from REALITES (EPA:ALREA)

REALITES : COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 29 JUIN 2023

REALITES
REALITES : COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 29 JUIN 2023

11-Juil-2023 / 17:45 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.


COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 29 JUIN 2023

 

Saint-Herblain, le 11 juillet 2023, 17h45 - L’Assemblée générale mixte des actionnaires de REALITES s’est réunie au siège social le 29 juin 2023, sous la présidence de Monsieur Yoann Choin-Joubert, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration et Directeur général. Les 21 résolutions présentées par le Conseil d’administration ont chacune été approuvées à plus de 99,70 % des votes.

 Détail des résultats des votes - Résolutions ordinaires

 

Résolution

Résultat

Votes pour

Votes contre

1

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à donner au Directeur général, aux Directeurs Généraux Délégués et aux Administrateurs

 

Adoptée

100 %

0 %

2

 

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022

 

Adoptée

100 %

0 %

3

 

Affectation du résultat

 

Adoptée

99,99 %

0,01 %

4

 

Approbation des conventions visées à l’article L225-38 du Code de commerce

 

Adoptée

100 %

0 %

5

 

Renouvellement du mandat d’un co-commissaire aux comptes

 

Adoptée

100 %

0 %

6

 

Nomination d’un nouvel administrateur

 

Adoptée

100 %

0 %

7

 

Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs

 

Adoptée

100 %

0 %

8

 

Fixation de la rémunération annuelle liée à l’activité des administrateurs

 

Adoptée

100 %

0 %

9

 

Fixation de la somme globale annuelle à allouer aux membres du comité de mission en rémunération de leurs fonctions

 

Adoptée

100 %

0 %

19

 

Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat, de la conservation et du transfert par la Société de ses propres actions conformément aux articles L 22-10-62 et suivants – anciens articles L.225 209 et suivants - du Code de commerce

 

Adoptée

> 99,99 %

< 0,01 %


 

 Détail des résultats des votes - Résolutions extraordinaires

 

Résolution

Résultat

Votes pour

Votes contre

10

Délégation de compétence à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé)

 

Adoptée

99,70 %

0,30 %

11

 

Délégation de compétence à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires

 

Adoptée

99,70 %

0,30 %

12

 

Délégation de compétence à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

 

Adoptée

> 99,99 %

< 0,01 %

13

 

Délégation de compétence à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offre au public

 

Adoptée

99,70 %

0,30 %

14

 

Délégation de compétence à l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions en faveur des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées

 

Adoptée

> 99,99 %

< 0,01 %

15

 

Limitation globale des autorisations

 

Adoptée

99,90 %

0,10 %

16

 

Délégation de compétence pour procéder dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-129-6
du Code de commerce, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues aux articles
L. 3332-18 et suivants du Code du travail

 

Adoptée

99,90 %

0,10 %

17

 

Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation
de réserves, bénéfices, primes

 

Adoptée

> 99,99 %

< 0,01 %

18

 

Autorisation à donner au Conseil d’administration, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires selon le cas

 

Adoptée

99,81 %

0,19 %

20

 

Autorisation pour le Conseil d’administration de réduire le capital social de la Société par annulation des actions détenues en propre par la Société

 

Adoptée

100 %

0 %

21

 

Pouvoirs pour les formalités

 

Adoptée

100 %

0 %

 

 

L’attribution d’actions gratuites annoncée dans le communiqué du 25 mai dernier, initialement prévue avant l’été, sera finalement réalisée avant le 30 septembre 2023.

Le Groupe REALITES remercie ses actionnaires pour leur fidélité.

 
 

À propos de REALITES

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (services en hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.

Le Groupe est également engagé dans une profonde mutation des process de construction avec Mayers, sa filiale spécialisée dans la construction bas carbone et notamment le hors site, qui rassemble les expertises techniques et industrielles du Groupe afin de concevoir des projets répondant aux enjeux de la construction d’avenir.

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