WEB SA - OPROEPING GEWONE ALGEMEEN VERGARDERING BOEKJAAR 2024 - 22/04/2025

Warehouses Estates Belgium sa

                                                                                                                “We are building opportunities“

Gereglementeerde informatie - 21-03-2025

OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING¹

De Gewone Algemene Vergadering wordt gehouden op dinsdag 22 april 2025 om 16.00 uur op de zetel van de Vennootschap op het volgende adres: 

Avenue Jean Mermoz 29 in 6041 Gosselies. 

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

A - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN VAN WEB SA

1. Kennisname van het Jaarverslag van de Enig Bestuurder over de jaarrekening van WEB SA voor het jaar afgesloten op 31/12/2024 2. Kennisname van het Verslag van de Commissaris over de jaarrekening van WEB SA afgesloten op 31/12/2024 3. Kennisname van de jaarrekening van WEB SA afgesloten op 31/12/2024 4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van WEB SA afgesloten op 31/12/2024 en de resultaatverwerking

Voorstel van resolutie:

1.    goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31/12/2024, met inbegrip van de resultaatverwerking;

2.    bijgevolg, een totaal brutodividend uitkeren van 3,35 € per aandeel.

Dit dividend vertegenwoordigt een brutorendement van 8,85% ten opzichte van de gemiddelde beurskoers op jaarbasis, hetzij 37,85 €. De betalingsdatum wordt bepaald door de enige Bestuurder; 

3.    een bedrag van 1 .095.332 € overdragen aan de reserves.

5. Goedkeuring van het Remuneratieverslag van WEB SA

Voorstel van resolutie: De Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2024 goed te keuren, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake Corporate Governance in het Jaarverslag.

6. Kwijting aan de Enig Bestuurder van WEB SA voor de periode van 01/01/2024 tot en met 31/12/2024 Voorstel van resolutie: Aan de enig Bestuurder wordt kwijting van zijn mandaat verleend voor de periode van 01/01/2024 tot en met 31/12/2024.

7. Kwijting aan de Commissaris van WEB SA voor de periode van 01/01/2024 tot 31/12/2024

Voorstel van resolutie: De Commissaris wordt kwijting van zijn mandaat verleend voor de periode van 01/01/2024 tot 31/12/2024.

8. Vaststelling van de honoraria van de Enig Bestuurder van WEB SA voor het boekjaar 2025

Voorstel van resolutie: De Algemene Vergadering besluit de honoraria van de Enig Bestuurder vast te stellen op 475.000 € excl. btw.

9. Delegatie van bevoegdheden om genomen beslissingen uit te voeren 

Voorstel om twee bestuurders van de enig Bestuurders, die gezamenlijk optreden, alle bevoegdheden te verlenen om genomen besluiten uit te voeren, met de mogelijkheid om te delegeren. B -DIVERSEN

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING²

I. Toelatingsvoorwaarden

In overeenstemming met artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden Aandeelhouders alleen toegelaten tot en kunnen ze alleen stemmen op de Algemene Vergadering als aan beide volgende voorwaarden is voldaan: 

1.    De Vennootschap moet in staat zijn om, op basis van bewijzen ingediend in overeenstemming met de registratieprocedure hieronder beschreven, vast te stellen dat u op 08 april 2025 om middernacht (Belgische tijd) (de Registratiedatum) in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor u van plan bent te stemmen op de Algemene Vergadering en;

2.    U dient de Vennootschap uiterlijk op 16 april 2025 expliciet te bevestigen dat u van plan bent uw stemrecht uit te oefenen tijdens de Algemene Vergadering.

A.      Registratie

De registratieprocedure is als volgt: 

•   houders van aandelen op naam: aangezien het aantal aandelen waarvoor zij mogen stemmen is opgenomen in het register van aandelen op naam van de Vennootschap, moet de in punt B bedoelde kennisgeving het aantal aandelen vermelden waarvoor zij willen stemmen;

•   houders van gedematerialiseerde aandelen: zij moeten een attest aanvragen bij hun/een erkende rekeninghouder waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven in zijn rekeningen op de Registratiedatum en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen stemmen op de Algemene Vergadering.

Alleen personen die op de Registratiedatum Aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin hun stem uit te brengen.

B.      Bevestiging van deelname

Daarnaast moeten Aandeelhouders die van plan zijn hun stemrecht uit te oefenen op de Algemene Vergadering de Vennootschap uiterlijk op 16 april 2025 als volgt informeren:

•     voor houders van gedematerialiseerde aandelen: mededeling per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER, met een attest van hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder zoals hierboven vermeld;

•     voor houders van aandelen op naam: hun voornemen kenbaar maken via e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

II. Het recht om punten op de agenda te plaatsen en voorstellen voor besluiten in te dienen

In overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen een of meer Aandeelhouders die samen ten minste 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, verzoeken om onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen en kunnen zij ook voorstellen indienen voor besluiten met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. De Aandeelhouder(s) die dit recht uitoefenen, moeten bewijzen dat ze op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van het hierboven vermelde vereiste percentage (ofwel door de desbetreffende aandelen in te schrijven in het register van aandelen op naam van de Vennootschap, ofwel door een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam is ingeschreven). De behandeling van deze nieuwe onderwerpen en voorstellen tot besluit is onderworpen aan de voorwaarde dat voor ten minste 3% van het kapitaal is voldaan aan de hierboven beschreven toelatingsformaliteiten.

Onderwerpen om op te nemen op de agenda en/of voorstellen voor besluiten moeten uiterlijk op  31 maart 2025* per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post verzonden worden naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Indien nodig zal de Vennootschap uiterlijk op 07 april 2025 een aangevulde agenda publiceren.

III. Recht om vragen te stellen

In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben aandeelhouders die de formaliteiten voor toelating tot de Algemene Vergadering hebben vervuld, het recht om vóór de Algemene Vergadering schriftelijke vragen te stellen aan de Bestuurders en/of de Commissaris.

Deze vragen kunnen voorafgaand aan de Algemene Vergadering gesteld worden via e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Ze moeten de Vennootschap uiterlijk op 16 april 2025 om 17.00 uur bereiken.

IV. Goedkeuring van voorstellen op de agenda 

Met uitzondering van de agendapunten waarvoor de Wet of de Statuten van de Vennootschap een minimumquorum en bijzondere meerderheden voorschrijven, worden besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten, zonder rekening te houden met onthoudingen.

V. Volmacht

Elke Aandeelhouder die heeft voldaan aan de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven, kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde door middel van het formulier dat is opgesteld door de Vennootschap.

Dit ondertekende formulier moet door de Vennootschap ontvangen worden uiterlijk op 16 april 2025 om 17.00 uur* (Belgische tijd) per e-mail (cwagner@w-e-b.be), op voorwaarde dat de mededeling wordt ondertekend door middel van een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving of, indien dit niet mogelijk is, per aangetekende post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER. 

Het volmachtformulier is verkrijgbaar via de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) of op eenvoudig verzoek bij mevrouw Caroline WAGNER of per e-mail: cwagner@w-e-b.be. Aandeelhouders worden verzocht de instructies op het volmachtformulier te volgen om geldig vertegenwoordigd te zijn op de Algemene Vergadering.

VI. Terbeschikkingstelling van documenten

Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering die volgens de Wet beschikbaar moeten zijn voor Aandeelhouders zullen beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be)  op 21 maart 2025 vanaf 17.45 uur. 

Elke Aandeelhouder heeft het recht om kosteloos een kopie van deze documenten te verkrijgen door een verzoek daartoe per e-mail te sturen naar: (cwagner@w-e-b.be) of per gewone post naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.

Contact

Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Caroline WAGNER: 071/259.294 of via e-mail cwagner@w-e-b.be.